Le blog GRIMY
Conformité LCB-FT, vigilance client et obligations des cabinets — expliquées clairement, pour les experts-comptables.
Loi Tracfin : quels sont les délais de déclaration de soupçon ?
Déclaration de soupçon Tracfin : quel délai respecter selon la loi Tracfin et quelles obligations pour l'expert-comptable ?
Obligations LCB-FT : le registre obligatoire de l'expert-comptable
Le registre LCB-FT est une obligation pour l'expert-comptable : contenu à tenir, structure et bonnes pratiques pour rester conforme au quotidien.
Déclaration de soupçon Tracfin : comment la faire en pratique
Comment faire une déclaration de soupçon à Tracfin : quand déclarer, la plateforme ERMES, la confidentialité et le rôle du cabinet comptable.
NEP 9605 : quelles obligations LCB-FT pour l'expert-comptable ?
NEP 9605 expliquée : les obligations LCB-FT qu'elle impose aux experts-comptables et comment les respecter au quotidien.
KYC et vigilance client LCB-FT : guide pour l'expert-comptable
Le KYC (know your customer) structure les obligations de vigilance client en LCB-FT. Étapes, niveaux de vigilance et bonnes pratiques pour un cabinet comptable.
Analyse du risque client LCB-FT : méthode et scoring
Comment réaliser l'analyse du risque client LCB-FT dans votre cabinet : critères, matrice de scoring et classification réglementaire.
Lutte anti-blanchiment : guide pratique pour cabinets comptables
Obligations LAB, procédures de vigilance et déclaration de soupçon : tout ce qu'un cabinet d'expertise comptable doit mettre en place.
Logiciel LCB-FT pour expert-comptable : le guide 2026
Équiper son cabinet d'un logiciel LCB-FT : obligations NPLAB, fonctions clés (KYC, scoring, registre) et critères de choix pour un expert-comptable.